「600836资金流向」三个主要协会一起讲话!不减少"货币圈"整顿力度,呼吁公众不要参与虚拟货币投机

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涉嫌非法集资,纠正"硬币圈"的努力没有减弱!

针对最近虚拟货币交易炒作的增加,互联网金融协会,银行协会和支付清算协会于18日联合发布公告,要求会员机构不得进行虚拟货币交易交易所及其他相关金融服务。

公告要求,坚决抵制与虚拟货币有关的非法金融活动,不提供虚拟货币交易的账户,支付,结算,宣传和展示等服务,并提醒公众加强风险防范意识和不要参与与虚拟货币有关的交易炒作活动,提防个人资金损坏。

打击力不会降低!非法活动无处掩藏

自2020年以来,随着虚拟货币价格的急剧波动,国内虚拟货币交易炒作有所增加。中国居民盲目跟风,通过海外交易所和场外交易商参与交易。炒作容易造成巨大损失。

三个主要协会表示,他们应该正确理解虚拟货币和相关业务活动的基本属性。诸如比特币之类的虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不是由货币当局发行的,不具有诸如法律补偿和强制等货币属性,不是真实货币,并且不应也不能用作市场中的货币。

在此之前,中国人民银行已先后关闭了211种国内虚拟货币交易平台。在互联网金融风险专项整治框架下,2017年9月,中国人民银行等7个部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确了虚拟货币交易和代币发行融资平台的存在。涉嫌非法发行证券和非法集资。

记者了解到,国内平台清理完毕后,一些海外交易所仍在提供虚拟货币交易服务。影响范围更广的四个交易所包括Euroyex,Binance,Huobi和TEDA交易所。。这些交易所不受监管,其客户识别能力很弱,还可以使用伪造的海外身份证注册帐户进行交易。

除了海外交易所,一些场外交易商甚至开始了"代币销售"交易,以低价从海外交易所购买大量代币,并组建了微信集团以促进币值的大幅波动。比特币价格。通过其他信息的形式,它可以吸引中国的客户,从而以高价实现虚拟货币的销售,以赚取差额和交易费用。

根据当前的法规要求,任何向中国居民提供虚拟货币交易服务的个人或交易所都被怀疑从事非法金融活动。对于上述海外交易所和场外交易商,"非法"帽子同样适用。

冻结资金帐户"切断"交易所支付渠道

"切断"非法活动资金链为了停止相关的帐户交易,商业银行和非银行支付机构将依靠丰富的反洗钱经验和大数据资源,也将参与防止虚拟货币交易投机风险的行动。

三个主要协会已明确规定,会员机构不得从事与虚拟货币有关的业务,并且不得为虚拟货币及其衍生产品交易提供帐户和结算服务。

要求金融机构充分利用科学技术手段,加强对虚拟货币交易中涉及的账户和资金的监控,及时采取措施,中止相关账户交易,注销相关账户,以及向有关部门报告线索。必要时,支持和配合有关部门的调查研究工作。

支付系统不应为与虚拟货币相关的商业活动(例如比特币)提供服务。要求会员严格执行监管要求,并有效加强对虚拟货币相关风险的监控和处置。

这三个主要协会还要求Internet平台公司不得为虚拟货币相关的业务活动提供在线营业场所,商业展示,营销和有偿转账等服务。

近年来,监管机构继续提供风险警告。《关于防止代币发行和融资风险的公告》明确指出,代币发行融资和交易存在多种风险,包括虚假资产风险,业务倒闭风险,投资投机风险等。期望提防。被欺骗。

中国中信银行在4月发布公告,指出任何机构或个人不得将银行账户用于比特币,莱特币等。交易资金充值,提款,购买和销售相关的交易充值代码和其他活动。不允许通过银行帐户转移相关交易资金。一旦发现,银行有权采取措施,例如暂停相关账户交易和取消相关账户。

根据2017年发布的《关于防止代币发行融资风险的公告》,金融机构和非银行支付机构不得从事与代币发行融资交易相关的业务。

据了解,如果金融机构或非银行支付机构提供相关服务,则应将其视为非法集资助手,并应按照《预防和处理违法行为规定》承担法律责任。筹集资金。"

货币圈中的"深度套路"震惊了清算头寸的数量

比特币的价格急剧上涨和下跌。它不仅容易受到市场交易商的影响,而且还容易受到监督和舆论的影响。根据BitcoinHome披露的信息,仅5月12日,全球就有近20万人失去了头寸,总共损失了112亿美元。

实际上,虚拟货币场外交易者和大多数交易所均不受监管。虚拟交易,价格操纵和挪用客户资金时有发生。一些交流诱使投资者参与杠杆交易极易造成巨大损失。

三个主要协会表示,消费者应加强风险防范,提防个人资金损失,避免参与虚拟货币交易的炒作,并避免使用个人银行帐户进行虚拟货币交易。

5月13日,特斯拉(Tesla)首席执行官马斯克(Musk)在社交媒体上表示,特斯拉因"在比特币开采和交易中使用化石燃料的迅速增加"而被停职。使用比特币支付购车费用。受此消息影响,当天早晨,比特币跌至45,750美元,回撤幅度超过8,000美元。

面临着被"削减韭葱"的风险,因为参与虚拟货币交易活动的个人和公司不受法律保护,因此,近年来,地方法院已根据以下规定判处了涉及虚拟货币交易的案件:公告的规定。有关交易合同无效,交易造成的后果和风险由投资者自行承担,不支持起诉受害投资者。

许多在"硬币圈"中努力工作的投资者徒劳无功。一个真实的案例表明,在得知秦先生从购买外国"狮子硬币"中获得了很多收入之后,聂在秦先生的帮助下在"狮子链"钱包中注册了一个个人账户,并购买了2000头狮子。货币。随着市值的贬值和钱包的被迫关闭,聂的投资资金"下跌"。

根据法院的判决,由于双方买卖的标的物是虚拟货币,因此本案涉及的买卖合同应为无效合同。对于此类虚拟货币投资交易纠纷,法院驳回了所有索赔。

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的监控(来源:上海证券报)


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