义乌农村商业银行因违反外汇账户管理规定被罚款 什么是量比

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根据国家外汇管理局网站今日公布的《国家外汇管理局金华中心支行行政处罚信息披露表》(金东管发〔2019〕17号),浙江义乌农村商业银行股份有限公司2019年2月至2019年3月违反外汇账户管理规定。违反《中华人民共和国外汇管理条例》第七条、《国家外汇管理局关于印发〈货物贸易外汇管理条例〉的通知》(汇发〔2012〕38号)附件二第十三条、《国家外汇管理局关于进一步推进贸易投资便利化和完善真实性审核的通知》(汇发〔2016〕7号)第三条。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局金华中心分局责令改正,给予警告,并处5万元罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第七条规定,经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务。

经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇局报告客户外汇收支和账户的变化情况。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,可以对机构处以30万元以下的罚款,对个人处以5万元以下的罚款:

(一)未按照规定申报国际收支统计数据的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表和其他资料的;

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

《国家外汇管理局关于印发〈货物贸易外汇管理条例〉的通知》(汇发〔2012〕38号)附件二《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十三条规定,企业贸易外汇收入应首先进入出口收汇核销账户(以下简称“待核销账户”)。待核验账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构贷款和境外支付);支出范围包括结汇或转入企业经常项目外汇账户,以及外汇局登记的其他外汇支出。待验证账户之间的资金不得相互划转,账户资金按活期存款计息。

《国家外汇管理局关于进一步推进贸易投资便利化和完善真实性审核的通知》(汇发〔2016〕7号)第三条规定:简化甲类企业货物贸易外汇收入管理。货物贸易外汇管理中列为A类的企业的贸易外汇收入(不含外汇退税业务和离岸转售业务)暂不进入待核销出口收入账户,但可直接进入经常项目外汇账户或结汇。

以下是原文:

(负责编辑:赵金波)


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