苏州绿色谐波传动技术有限公司关于董事辞职及董事和独立董事补选的公告 暴风科技股吧

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原标题:苏州绿色谐波传动技术有限公司关于董事辞职及董事和独立董事补选的公告

股票代码:688017股票简称:绿谐公告号:2021-001

苏州绿色谐波传动技术有限公司

有限公司关于董事辞职及董事和独立董事补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事和独立董事辞职

1.原苏州吕德谐波传动技术有限公司(以下简称“公司”)独立董事俞增彪先生因个人原因于2020年12月1日向公司提交了辞职报告。于增彪先生辞任本公司独立董事、审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员。详见2020年12月2日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的《苏州绿谐传动科技有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告号: 2020-007).

2.今天,公司董事会收到非独立董事周先生提交的书面通知。周林先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,周林先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,上述辞职报告送至董事会会议室后生效。周林林先生不持有本公司股份,在任职期间勤勉尽责。董事会对林周林先生为公司做出的贡献表示诚挚的感谢!

二.非独立董事和独立董事候选人提名

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》及其他相关规定,公司董事会提名并经董事会提名委员会审议,提名张煜雯先生(简历附后)为公司第一届董事会候选人;经董事会提名,董事会提名委员会审议,张承慧先生(简历附后)被提名为第一届董事会独立董事候选人。

第一届董事会第十三次会议于2021年1月21日召开,一致审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司独立董事候选人的议案》。同意提名张煜雯先生为本公司第一届董事会非独立董事候选人,提名张承慧先生为本公司第一届董事会独立董事候选人。上述两位董事的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上事项需要提交股东大会审议。

张煜雯先生,非独立董事候选人,不持有本公司股份,为本公司董事会秘书。具有担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识;未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分,其任职资格不受《公司法》、《证券法》和上海证券交易所的禁止。

独立董事候选人张承慧先生不持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。具有履行独立董事职责所需的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位职责,符合《公司法》、《科技创新板证券交易所上市规则》和《公司章程》对任职资格的要求。未发现相关法律法规禁止任职,未被中国证监会认定为市场禁入人员且禁令未解除。

独立董事候选人张承慧先生未取得科技创新局独立董事资格证书,承诺参加上海证券交易所组织的最新科技创新局独立董事资格培训,并在本次提名后取得科技创新局独立董事资格证书。其任职资格需经上海证券交易所审核,并无异议提交股东大会审议。

鉴于公司独立董事俞增彪先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员人数的三分之一,根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的相关规定, 辞职申请将在股东大会选举新的独立董事填补空缺后生效,于增彪先生将在新的独立董事就职前继续履行独立董事职责。

三.独立董事发表的独立意见

本公司独立董事对非独立董事候选人张煜雯先生的资格进行了详细审查,认为张煜雯先生具备担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识;他的资格不受公司法、证券法、上交所的禁止。本次非独立董事候选人提名程序符合法律法规和公司章程的相关规定,董事会表决程序合法有效。同意提名张煜雯先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,并提请股东会审议。

公司独立董事对独立董事候选人发表了独立意见,表示公司董事会补选相关的独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审查独立董事候选人张承慧先生的个人简历,了解其工作经历,未发现新的独立董事候选人不允许担任《公司法》和《公司章程》规定的董事,或被中国证监会认定为禁止上市且禁令未解除。他们不会因为不诚实而受到联合纪律处分,也不会被列入不值得信任的执行者名单。张承慧先生符合上市公司独立董事资格和独立性的相关要求,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同意提交股东大会审议。

特此宣布。

苏州吕德谐波传输技术有限公司

董事会

2021年1月21日

附件:

张煜雯先生简历

张煜雯,男,1989年出生,中国国籍,英国帝国理工学院数学专业,硕士学位,无国外永久居留权。2013年至2017年,他担任苏州国发创业投资控股有限公司的投资经理和投资总监,2017年至2018年9月,他在吕德担任有限职务,自2018年9月起担任公司董事会秘书。

张承慧先生简历

张承慧,男,汉族,1963年6月出生,中国共产党党员。1981年9月至1985年7月,毕业于金陵科技学院财务会计专业。1985年7月开始在南京市财政局工作,先后担任行政财务部文员、社保部副主任文员、政府采购管理办公室主任文员。2016年3月退休。1995年12月至1998年12月,毕业于东南大学EMBA,获硕士学位。2005年6月,获得江苏省人事厅高级会计师资格。2016年1月至今,任江苏省财政厅政府采购评审专家。2016年4月,获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,现任江苏梁爽节能系统有限公司独立董事、审计委员会主任、薪酬委员会委员(代码600481)。

股票代码:688017股票简称:绿谐公告号:2021-002

苏州吕德谐波传输技术有限公司

关于2021年召开第一次临时会议

股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2021年2月8日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2021年2月8日14: 30

地点:苏州市吴中区姚峰西路68号苏州绿谐传动科技有限公司一楼会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2021年2月8日起

截止2021年2月8日

采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

没有

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.解释每项提案被披露的时间和媒体

有关上述建议的详情,请参阅2021年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.see.com.cn)网站披露的相关公告。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.see.com.cn)网站上发布“2021年第一次临时股东大会”

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的,可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录,也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的,以第一次投票结果为准。

(3)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东,在登记日期下午截止时,有权出席股东大会(详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 (verb的缩写)会议登记方法

(一)注册时间

2021年2月1日和2月2日上午09:00-11:30和下午14:00-17:00

(2)注册地

苏州市吴中区木渎镇许穆西路19号绿谐证券部

(3)注册方式

股东可以亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议并表决。股东的代理人不必是公司的股东;委托书见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间和地点办理。外国股东可以通过信函、传真或电子邮件注册,必须在2021年2月2日下午17: 00之前送达,以到达公司的时间为准。请在信上注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他有效证件或证件、股票账户原件(如有)等。;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效证件的身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件(如有)等。;

(3)公司股东法定代表人/执行合伙人:本人有效身份证原件、公司股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)及其他持股证明;

(4)公司股东授权代理人:代理人有效证件的身份证原件、公司股东营业执照(复印件及公章)、授权委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)及其他持股证明;

(五)融资融券投资者出席现场会议的,应当持有证券公司出具的融资融券相关证券账户证明以及向投资者出具的授权委托书原件;如果投资者是个人,还应持有身份证或其他能证明其身份的有效证件原件;投资者为事业单位的,还应当持有单位营业执照(复印件和公章)、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件。

注意:所有原件需要一份复印件。如果您通过传真注册,请提供必要的联系人和联系方式,并通过电话与公司确认。

不及物动词其他事项

(1)本次现场会议与会人员自行承担食宿及交通费用。

(2)出席会议的股东应提前半小时携带相关证件到会签到。

(3)会议联系方式:

地址:苏州市吴中区木渎镇许穆西路19号格林谐证券部

会议联系人:张煜雯

邮编:215000

电话:0512-6656009

传真:0512-6656009

邮箱:[email protected]

(四)积极响应国务院的防疫措施,尽可能采取视频会议的形式。公司建议非本地股东通过视频会议和在线投票的方式参加股东大会。出席本次股东大会的非本地股东应在7天内携带有效的核酸检测证书。

特此宣布。

苏州绿色谐波传动技术有限公司董事会

2021年1月22日

附件1:委托书

委托书

苏州格林谐波传动技术有限公司;

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席贵公司于2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一,并打“√”。委托人在本委托书中未作具体说明的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。回搜狐多看

负责编辑:


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